福裕事業股份有限公司

概述

福裕深信良好的公司治理，能為業務發展建立穩健的基礎，為市場提供優質產品及服務，同時為股東帶來最佳回報。本公司於110年5月7日董事會決議通過設置公司治理主管一職，並依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，具備於金融相關機構及公開發行公司從事法務、財務、股務、議事等管理工作及公司治理相關事務主管職務三年以上之專業資格。

本公司現任公司治理主管由陳世恩副總經理擔任，其具備公開發行公司從事公司治理相關事務主管職務經驗達三年以上，符合公司治理主管之法定資格。

公司治理主管職權範圍負責辦理董事會議相關事宜、製作董事會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定事項等，以增進公司治理並強化董事會職能。

2023年度業務執行情形

1. 辦理董事會及相關委員會之議事作業，強化議事程序及利益迴避事宜。
2. 於法定期限內提供董事執行業務所需之資料，提醒董事於執行業務或董事會決議時(後)應遵守之相關法規；並於會後針對董事建議或意見，追蹤後續處理情形及進度。
3. 配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，辦理本公司重要規範之研修調整，包括修改本公司章程、公司治理實務守則、董事會績效評估辦法…等。
4. 依照公司產業特性，辦理董事進修相關事宜，並定期轉知相關外部進修課程訊息，協助董事踐行多元進修機制。
5. 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢，並協助安排獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通會議，以利獨立董事執行業務。
6. 辦理董事會暨功能性委員會績效評估相關作業。